La Guardia Civil advierte sobre el aumento preocupante en los casos de fraude de proveedores, más concretamente en la manipulación de facturas. Este tipo de estafas se han convertido en una amenaza en auge para empresas de cualquier sector.
Metodología de este tipo de estafas
El fraude dirigido a proveedores implica que los ciberdelincuentes se hagan pasar por empresas legítimas, utilizando métodos como la falsificación de facturas a través de correos electrónicos fraudulentos suplantando la identidad del proveedor legítimo (email spoofing) que ofrecen confianza a las empresas para engañar a las mismas y obtener pagos indebidos. También pueden acceder al buzón de correo del proveedor por medio de un phishing o un ataque de fuerza bruta, permitiendo a los ciberdelincuentes interceptar los correos y responder en caso necesario para seguir con el engaño. Esta práctica puede provocar pérdidas financieras de importancia considerable y dañar la reputación de la entidad afectada.
Para prevenir este tipo de estafa, se insta a las empresas a implementar las siguientes medidas concretas:
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Verificación rigurosa de proveedores
Antes de realizar pagos, es fundamental verificar la identidad y legitimidad de los proveedores realizando comprobaciones de antecedentes, investigar su historial comercial, asegurarse de que estén registrados legalmente y verificar la autenticidad de los correos electrónicos.
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Establecimiento de políticas de seguridad
Implementar procedimientos internos robustos para la gestión de facturas y pagos. Esto puede incluir la revisión y aprobación de facturas por múltiples niveles de autorización y la verificación cruzada de la información de facturación con los registros de compra.
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Concienciación y capacitación del personal
Capacitar a los empleados sobre los riesgos asociados con el fraude de proveedores y cómo identificar señales de advertencia, fomentando una cultura de conciencia y vigilancia constante en toda la organización, haciendo hincapié en lo que respecta a la manipulación de facturas.
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Colaboración con empresas especializadas en prevención de fraudes
Considerar colaborar con proveedores de servicios especializados en la detección y prevención de fraudes. Estos proveedores pueden ofrecer soluciones tecnológicas avanzadas y asesoramiento experto para fortalecer las defensas contra el fraude.
La implementación de estas medidas concretas puede ayudar a disminuir el riesgo y salvaguardar la integridad del entorno empresarial.
